Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2007-03-21
Justeras:
Boris Amsköld Sara Feinberg
Närvarande:
Stämmoombudet
Sara Feinberg, Stockholms Stadshus AB
Övriga
Boris Amsköld, Stockholms Stadshus AB
Joachim Quiding, Stockholms Stadshus AB
Stämman öppnades av Boris Amsköld som utsågs till mötesordförande.
Till protokollförare utsågs Joachim Quiding.
Upprättades och godkändes följande röstlängd:
Stockholms Stadshus AB genom Sara Feinberg 15 190 000 aktier
Totalt 15 190 000 aktier
Att jämte mötesordföranden Boris Amsköld justera dagens protokoll utsågs stämmoombudet Sara Feinberg.
Godkändes förslag till dagordning, bilaga 1.
Befanns stämman vara utlyst i den ordning som bolagsordningen föreskriver.
Förelåg styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning, för räkenskapsåret 2006-01-01--2006-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt balansräkning per 2006-12-31 för dels koncernen, dels AB Svenska Bostäder (moderbolaget), bilaga 2, samt revisorernas berättelse, bilaga 3, jämte lekmannarevisorernas granskningsrapport, bilaga 4.
Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att fastställa i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar för moderbolaget respektive koncernen.
Stämman beslöt att av till förfogande stående vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen - 2 013 231 665,18 kr - skall 29 340 000,00 kr utdelas till aktieägarna, och återstoden – 1 983 891 665,18 kr - balanseras i ny räkning.
Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2006 års förvaltning.
Stämman beslöt att årsarvoden för år 2007 skall utgå med följande belopp:
Ordförande 63 000 kr
Vice ordförande 50 400 kr
Annan ledamot 25 200 kr
Suppleant 18 700 kr
Lekmannarevisor 8 400 kr
Lekmannarevisorssuppleant 6 300 kr
Härtill kommer sammanträdesarvoden (470 kr) och dagarvoden (520 respektive 890 kr) etc. enligt stadens regler. Till auktoriserad revisor utgår ersättning enligt avtal.
Borgarråd, tjänstemän i stadens och förvaltningar där styrelseuppdraget ingår i tjänsten, samt fackliga företrädare erhåller inga arvoden eller andra ersättningar.
Stämman antecknade att ordinarie bolagsstämman år 2005 för räkenskapsåren 2005-2008 till revisor utsett auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig och till revisorssuppleant auktoriserade revisorn Peter Lander.
Det antecknades till protokollet att styrelsen har följande sammansättning för tiden t.o.m. årsstämman 2011:
Ordförande
Kristina Alvendal (m)
Vice ordförande
Teres Lindberg (s)
Övriga ledamöter
Hugo Nordenfelt (m)
Theréz Ranquist (m)
Hans-Göran Olsson (fp)
Leif Hjärpe (s)
Yvonne Ruwaida (mp)
Suppleanter
Kerstin Gustavsson (m)
Gabriel Holmberg (m)
Gulan Avci (fp)
Camilla Torstensson (kd)
Karin Ehlin Kolk (s)
Håkan Sundman (s)
Mehdi Oguzsoy (v)
Antecknades att de fackliga organisationerna för tiden t.o.m. årsstämman 2008 har utsett följande arbetstagarrepresentanter:
För LO-kollektivet
Curt Öhrström, ordinarie
Patric Lönn, suppleant
För tjänstemannakollektivet
Eva Blomqvist, ordinarie
Kjell Savenholm, suppleant
Det antecknades att kommunfullmäktige valt Bengt Lagerstedt (m) till lekmannarevisor och Gun Risberg (s) till lekmannarevisorssuppleant för tiden till och med årsstämman 2011.
Stämman beslöt i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2007-03-26, om ändrad standardbolagsordning, att ändra bolagsordningen enligt framlagt förslag, bilaga 5.
Mötesordföranden Boris Amsköld förklarade stämman avslutad.