Sammanträde i Stockholms Hamn AB 2022-02-23

Datum
Klockan: 09:00
Plats: På distans (samt eventlokalen Port view i Värtaterminalen)

Föredragningslista
Protokoll

Ladda ner som PDF

Visa alla

1 Mötets öppnande

Tipsa/Dela ärendet

Dela med dina vänner på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn Tipsa via e-post

2 Val av protokolljusterare

Tipsa/Dela ärendet

Dela med dina vänner på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn Tipsa via e-post

3 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

Tipsa/Dela ärendet

Dela med dina vänner på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn Tipsa via e-post

4 Års- och hållbarhets redovisning för 2021 inklusive EY:s Rapport över revision av årsbokslut samt lekmannarevisorns Granskningsrapport inkl. Granskningspromemoria 2021 m.m. (utsändes senare)

Ärendedokument

Läs dokument (PDF)

Bilagor

4.1 Års- och hallbarhetsredovisning 2021.pdf (4 501 kb) 4.2 Styrelsetabeller Årsbokslut 2021.pdf (163 kb) 4.3 Utfallsrapport ILS Stockholms Hamnar 2021.pdf (507 kb) 4.4 EYs rapport över revision av årsbokslut Stockholms Hamnar 2021-12-31.pdf (3 131 kb) 4.5 Lekmannarevisorns granskningsrapport inkl. granskningspromemoria 2021.pdf (426 kb) 4.6 Dataskyddsombudet årsrapport 2021 för SH.pdf (465 kb)

Tipsa/Dela ärendet

Dela med dina vänner på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn Tipsa via e-post

5 Förslag att anta Stockholms Stadshus AB:s Finanspolicy att gälla för Stockholms Hamn AB med dotter- och intressebolag (utsänd)

Ärendedokument

Läs dokument (PDF) Läs dokument (PDF)

Tipsa/Dela ärendet

Dela med dina vänner på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn Tipsa via e-post

6 Uppföljning av Stockholms Hamnars internkontrollplan för 2021 (utsänd)

Ärendedokument

Läs dokument (PDF) Läs dokument (PDF)

Tipsa/Dela ärendet

Dela med dina vänner på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn Tipsa via e-post

7 Förslag till kajstrategi för Stockholms stad (utsänd)

Ärendedokument

Läs dokument (PDF) Läs dokument (PDF)

Tipsa/Dela ärendet

Dela med dina vänner på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn Tipsa via e-post

8 Ombud till bolagsstämmor 2022 (utsänd)

Ärendedokument

Läs dokument (PDF)

Tipsa/Dela ärendet

Dela med dina vänner på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn Tipsa via e-post

9 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (utsänd)

Ärendedokument

Läs dokument (PDF)

Tipsa/Dela ärendet

Dela med dina vänner på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn Tipsa via e-post

10 Projekt Stadsgården 167 – Kajreparation m.m.; investeringsbeslut (utsänd)

Ärendedokument

Läs dokument (PDF)

Tipsa/Dela ärendet

Dela med dina vänner på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn Tipsa via e-post

11 Utveckling av kaj 4 och 5 i Kapellskärs hamn; investeringsbeslut (utsänd)

Ärendedokument

Läs dokument (PDF)

Tipsa/Dela ärendet

Dela med dina vänner på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn Tipsa via e-post

12 Redovisning av kontorsyttranden, protokollsutdrag m.m. (utsänd)

Ärendedokument

Läs dokument (PDF)

Bilagor

12.1.1 Remissvar_Analys av alternativa modeller för färjetrafik till Gotland.pdf (274 kb) 12.1.2 Bilaga_Regeringsuppdrag_2020_02003_TP.pdf (543 kb) 12.1.3 Trafikverkets_Regeringsuppdrag_Gotlandstrafiken.pdf (999 kb) 12.2.1 Remissvar_Cykelstaden - cykelplan för Stockholm.pdf (304 kb) 12.2.2 Remissversion av cykelplan för Stockholm 2021(SH 2021704-1.1).pdf (2 340 kb) 12.2.3 Reviderade stråk remissversion(SH 2021704-1.2).pdf (3 033 kb) 12.2.4 Cykelplan - Reviderade stråk(SH 2021704-1.3).pdf (19 183 kb) 12.3.1 Remissvar_EU-kommissionens paket för effektiv och grön mobilitet_StadshusAB.pdf (360 kb) 12.3.2 Remissvar_EU-kommissionens paket för effektiv och grön mobilitet_Regeringen.pdf (361 kb) 12.3.3Huvuddokument för riktlinjer för utvecklingen av det transeuropeiska transportnätet.pdf (943 kb) 12.3.4 Riktlinjer för utvecklingen av det transeuropeiska transportnätet om ändring av förordning.pdf (14 171 kb) 12.3.5 EUs nya ramverk för rörlighet i städer.pdf (976 kb) 12.3.6 Handlingsplan för att stärka långväga och gränsöverskridande persontrafik.pdf (512 kb) 12.3.7 Utvidgningen av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) till närliggande områden.pdf (499 kb) 12.3.8 ITS-direktivet.pdf (470 kb) 12.4.1 Godkänt gemensamt tjänsteutlåtande - Förslag till Länsplan.pdf (273 kb) 12.4.2Förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2022-2033(SH 2021740-1.2).pdf (681 kb) 12.5.1 Remissvar_Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033.pdf (212 kb) 12.5.2 Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033.pdf (6 670 kb) 12.6.1 Remissvar_motion om att ta tillvara de sociala företagen i Stockholm.pdf (236 kb) 12.6.2 Motion om att ta tillvara de sociala företagen i Stockholm(SH 2021699-1.1).pdf (124 kb) 12.7.1 Remissvar - Trafiksäkerhetsplan för Stockholm stad(SH 2021716-2).pdf (192 kb) 12.7.2 Trafiksäkerhetsplan - En del av framkomlighetsstrategin(SH 2021716-1.1).pdf (1 331 kb) 12.8.1 Yttrande_Naturvårdsverkets vägledning om tillsyn och prövning av hamnar_miljöbalken.pdf (294 kb) 12.8.2 Vägledning om tillsyn och prövning av hamnar (remissversion).pdf (4 366 kb)

Tipsa/Dela ärendet

Dela med dina vänner på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn Tipsa via e-post

13 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Alexandra Lindström)
b. Muntlig lägesredovisning (föredragande Thomas Andersson)

Tipsa/Dela ärendet

Dela med dina vänner på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn Tipsa via e-post

14 Övriga frågor

a. Styrelsekonferens Åbo: Måndag den 28 mars (avgång till Åbo på kvällen) till och med onsdag 30 mars (ankomst tidig kväll). Information sänds ut separat. b. Nästa styrelsemöte; onsdagen den 30 mars 2022 (under styrelsekonferensen, vi återkommer om tid).

Tipsa/Dela ärendet

Dela med dina vänner på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn Tipsa via e-post

15 Mötets avslutande

Tipsa/Dela ärendet

Dela med dina vänner på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn Tipsa via e-post

Ladda ner som PDF

Visa alla

Sammanträde i Stockholms Hamn AB 2022-02-23

1 Mötets öppnande

Tipsa/Dela ärendet

2 Val av protokolljusterare

Tipsa/Dela ärendet

3 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

Tipsa/Dela ärendet

4 Års- och hållbarhets redovisning för 2021 inklusive EY:s Rapport över revision av årsbokslut samt lekmannarevisorns Granskningsrapport inkl. Granskningspromemoria 2021 m.m. (utsändes senare)

Ärendedokument

Bilagor

Tipsa/Dela ärendet

5 Förslag att anta Stockholms Stadshus AB:s Finanspolicy att gälla för Stockholms Hamn AB med dotter- och intressebolag (utsänd)

Ärendedokument

Tipsa/Dela ärendet

6 Uppföljning av Stockholms Hamnars internkontrollplan för 2021 (utsänd)

Ärendedokument

Tipsa/Dela ärendet

7 Förslag till kajstrategi för Stockholms stad (utsänd)

Ärendedokument

Tipsa/Dela ärendet

8 Ombud till bolagsstämmor 2022 (utsänd)

Ärendedokument

Tipsa/Dela ärendet

9 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (utsänd)

Ärendedokument

Tipsa/Dela ärendet

10 Projekt Stadsgården 167 – Kajreparation m.m.; investeringsbeslut (utsänd)

Ärendedokument

Tipsa/Dela ärendet

11 Utveckling av kaj 4 och 5 i Kapellskärs hamn; investeringsbeslut (utsänd)

Ärendedokument

Tipsa/Dela ärendet

12 Redovisning av kontorsyttranden, protokollsutdrag m.m. (utsänd)

Ärendedokument

Bilagor

Tipsa/Dela ärendet

13 Rapporter

Tipsa/Dela ärendet

14 Övriga frågor

Tipsa/Dela ärendet

15 Mötets avslutande

Tipsa/Dela ärendet

Tipsa/Dela sammanträde