Sammanträde 2024-06-13

1 Val av justerare jämte ordföranden (båda)

2 Anmälan av styrelseprotokoll nr 5 från Stockholm Avfall ABs sammanträde den 2 maj samt styrelseprotokoll nr 6 från Stockholm Vatten och Avfall ABs sammanträde den 2 maj 2024

3 VD informerar (avfall)

Beslutsärenden

4 Tertial 1 och prognos 1, 2024, inklusive rapportering (båda)

5 Översyn av arbetsordning och instruktion för verksamheten (båda)

6 Instruktion för attest och inköp (båda)

7 Avsiktsförklaring gällande intressebolaget Sydvästra stockholmsregionens va-verks aktiebolag (SYVAB) (SVOA)

8 Anmälan och beslut om kompletterande ägardirektiv (båda)

9 Projekt 3532 Vårby Udde - Inriktningsbeslut (SVOA)

10 Sekretessärende: Projekt 5798 Oxtorgsgatan/Lästmannagatan - Inriktningsbeslut (SVOA)

Anmälningsärenden

11 Stockholm Vatten och Avfalls yttrande till stadsrevisionens årsrapport 2023 (båda)

12 Finansiell månadsrapport - Mars 2024 (båda)

13 Lägesredovisning av program Stockholms framtida vattenförsörjning (SFV) (SVOA)

14 Lägesrapport SFA komprimerad juni 2024 (SVOA)

15 Utfallsrapport Tertial 1, 2024 - Stora investeringsprojekt över 200 mnkr (SVOA)

16 Övriga anmälningsärenden (båda)

17 Redovisning av utredning gällande drift av återvinningscentraler i egen regi (avfall)