Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2017-05-08

Sammanträde 2017-05-08

Datum
Klockan
13:00
Plats
Stora Kollegiesalen
Ladda ner som PDF

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av protokoll (Utskickat, protokoll årsstämma utskickat)

3 Utseende av styrelsens sekreterare (Utskickat)

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Översyn av arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

6 Ändrad firmateckningsrätt och attestinstruktion inom moderbolaget Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

7 Lägesredovisning 2016 - projekt Norvik, Stockholms Hamn (Utskickat, SEKRETESS bilaga 3)

9 Inriktningsbeslut gällande Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder vid Kärrtorps IP och Vikstensvägen, Kärrtorp (Utskickat, SEKRETESS bilaga 3)

10 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (Utskickat)

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
KomplÄgardir bilaga 1_bil 1 fordon.pdf (200 kb) KomplÄgardir bilaga 1_bil 2 fordon.pdf (328 kb) KomplÄgardir bilaga 1_bil 3 fordon.pdf (463 kb) KomplÄgardir bilaga 1_prut fordon.pdf (240 kb) KomplÄgardir bilaga 1_utlåt fordon.pdf (667 kb) KomplÄgardir bilaga 2_bil 2 centrum.pdf (1 707 kb) KomplÄgardir bilaga 2_bil 3 riktl centrum.pdf (1 692 kb) KomplÄgardir bilaga 2_prut centrum.pdf (242 kb) KomplÄgardir bilaga 2_prut flerb.pdf (33 kb) KomplÄgardir bilaga 2_utlåt centrum.pdf (677 kb) KomplÄgardir bilaga 3_bil 2-3 små.pdf (88 kb) KomplÄgardir bilaga 3_bil 3-4 flerb.pdf (33 kb) KomplÄgardir bilaga 3_bil 4 små.pdf (96 kb) KomplÄgardir bilaga 3_bil 5 flerb.pdf (96 kb) KomplÄgardir bilaga 3_bil 5 små.pdf (86 kb) KomplÄgardir bilaga 3_bil 6 flerb.pdf (61 kb) KomplÄgardir bilaga 3_bil 7 flerb.pdf (37 kb) KomplÄgardir bilaga 3_bil 7 små.pdf (37 kb) KomplÄgardir bilaga 3_bil 8 flerb.pdf (623 kb) KomplÄgardir bilaga 3_bil 8 små.pdf (366 kb) KomplÄgardir bilaga 3_prut flerb - 2.pdf (30 kb) KomplÄgardir bilaga 3_prut flerb.pdf (207 kb) KomplÄgardir bilaga 3_prut små - 2.pdf (203 kb) KomplÄgardir bilaga 3_prut små.pdf (204 kb) KomplÄgardir bilaga 3_utlåt flerb - 2.pdf (344 kb) KomplÄgardir bilaga 3_utlåt flerb.pdf (378 kb) KomplÄgardir bilaga 3_utlåt små -2.pdf (631 kb) KomplÄgardir bilaga 4_plan avfall.pdf (5 339 kb) KomplÄgardir bilaga 4_prut avfall.pdf (21 kb) KomplÄgardir bilaga 4_utlåt avfall.pdf (1 037 kb) KomplÄgardir bilaga 5_bil 2 uppkopplad.pdf (819 kb) KomplÄgardir bilaga 5_bil 3 uppkopplad.pdf (114 kb) KomplÄgardir bilaga 5_bil 4 uppkopplad.pdf (195 kb) KomplÄgardir bilaga 5_bil 5 uppkopplad.pdf (340 kb) KomplÄgardir bilaga 5_prut uppkopplad.pdf (21 kb) KomplÄgardir bilaga 5_utlåt uppkopplad.pdf (553 kb)
Information för dig i koncernstyrelsen

Styrelsehandlingar

Teknisk utrustning
För att ha full tillgång till styrelsehandlingarna för Stockholms Stadshus AB behöver du ha tillgång till en iPad med internetuppkoppling. Om du inte redan har tillgång till en sådan är du välkommen att kontakta koncernledningen (sara.wallin@stadshusab.se) så ordnar vi med det.

Tillgång till styrelsehandlingar, internt
Handlingar till styrelsen distribueras elektroniskt och finns för dig i styrelsen att hämta via app för iPad ("Insyn Sverige") eller via insyn.stockholm.se senast sju dagar innan styrelsesammanträdet. Handlingarna publiceras internt för dig i styrelsen, vilket innebär att du måste logga in för att få tillgång till handlingarna. En ny version av appen för Insyn finns tillgänglig (fr. o. m. 2016-10-07), som gör det lättare att bläddra. Den heter "Insyn" (ej Insyn Stockholm eller Insyn Sverige). Se till att ha dina inloggningsuppgifter redo om du testar den nya appen.


Tillgång till styrelsehandlingar, externt
Ca 4-5 dagar innan styrelsesammanträdet publiceras styrelsehandlingarna externt, vilket innebär att allmänheten har tillgång till dessa via insyn.stockholm.se.

Prenumerera
Du kan prenumerera på handlingarna elektroniskt via Insyn, vilket innebär att du får ett påminnelsemail så snart handlingar har publicerats.

Handlingar i pappersform
Du kan få handlingarna per post, men måste då anmäla det till koncernledningen (sara.wallin@stadshusab.se)

Undantag
1. Handlingar med sekretess skickas ut per post.
2. Större bilagor kommer ej att skickas ut per post, utan finns endast elektroniskt (via appen samt på insyn.stockholm.se). Det kommer att noteras i ärendet/på bilagan i de fall det sker.
3. Bilagor till ärendet "Övriga Anmälningsärenden" kommer ej att skickas ut per post, utan finns endast elektroniskt (via appen samt på insyn.stockholm.se).
4. Bilagor till ärendet "Kommunfullmäktiges kompletterande ägardirektiv" kommer ej att skickas ut per post, utan finns endast elektroniskt (via appen samt på insyn.stockholm.se).

Styrelsesammanträdet
Koncernstyrelsens möten är vanligtvis i Stora kollegiesalen i Stadshuset, 1 tr, i Rådskorridoren. Sammanträdeslokal framgår alltid av kallelsen. Ni som inte redan befinner er i Stadshuset anmäler er i receptionen, Ragnar Östbergs plan 1. Därefter blir ni insläppta tidigast 15 minuter innan sammanträdets start. Eventuella förmöten som ni är kallade till sköter respektive partikansli eller rotel.

Policydokument och relevanta handlingar för styrelsen
I samband med första styrelsemötet delades ett USB-minne ut med relevanta policydokument för verksamheten. Därefter finns dessa dokument, och uppdaterade versioner på Stockholms Stadshus AB:s hemsida: http://www.stadshusab.stockholm.se/policys-och-riktlinjer/

Om du har frågor kring detta är du välkommen att kontakta koncernledningen, Stockholms Stadshus AB:

Vice VD Jonas Schneider (jonas.schneider@stadshusab.se), 08-508 29 763
Styrelsens sekreterare Sara Feinberg (sara.feinberg@stadshusab.se), 08-508 29 097
Ladda ner som PDF

§1 Utseende av protokolljusterare

Beslut/Protokollsutdrag
§1_prot_20170508.pdf (182 kb)

§3 Utseende av styrelsens sekreterare

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§3_prot_20170508.pdf (182 kb)

§5 Översyn av arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB

§6 Ändrad firmateckningsrätt och attestinstruktion inom moderbolaget Stockholms Stadshus AB

§9 Inriktningsbeslut gällande Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder vid Kärrtorps IP och Vikstensvägen, Kärrtorp

§10 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
KomplÄgardir bilaga 1_bil 1 fordon.pdf (200 kb) KomplÄgardir bilaga 1_bil 2 fordon.pdf (328 kb) KomplÄgardir bilaga 1_bil 3 fordon.pdf (463 kb) KomplÄgardir bilaga 1_prut fordon.pdf (240 kb) KomplÄgardir bilaga 1_utlåt fordon.pdf (667 kb) KomplÄgardir bilaga 2_bil 2 centrum.pdf (1 707 kb) KomplÄgardir bilaga 2_bil 3 riktl centrum.pdf (1 692 kb) KomplÄgardir bilaga 2_prut centrum.pdf (242 kb) KomplÄgardir bilaga 2_prut flerb.pdf (33 kb) KomplÄgardir bilaga 2_utlåt centrum.pdf (677 kb) KomplÄgardir bilaga 3_bil 2-3 små.pdf (88 kb) KomplÄgardir bilaga 3_bil 3-4 flerb.pdf (33 kb) KomplÄgardir bilaga 3_bil 4 små.pdf (96 kb) KomplÄgardir bilaga 3_bil 5 flerb.pdf (96 kb) KomplÄgardir bilaga 3_bil 5 små.pdf (86 kb) KomplÄgardir bilaga 3_bil 6 flerb.pdf (61 kb) KomplÄgardir bilaga 3_bil 7 flerb.pdf (37 kb) KomplÄgardir bilaga 3_bil 7 små.pdf (37 kb) KomplÄgardir bilaga 3_bil 8 flerb.pdf (623 kb) KomplÄgardir bilaga 3_bil 8 små.pdf (366 kb) KomplÄgardir bilaga 3_prut flerb - 2.pdf (30 kb) KomplÄgardir bilaga 3_prut flerb.pdf (207 kb) KomplÄgardir bilaga 3_prut små - 2.pdf (203 kb) KomplÄgardir bilaga 3_prut små.pdf (204 kb) KomplÄgardir bilaga 3_utlåt flerb - 2.pdf (344 kb) KomplÄgardir bilaga 3_utlåt flerb.pdf (378 kb) KomplÄgardir bilaga 3_utlåt små -2.pdf (631 kb) KomplÄgardir bilaga 4_plan avfall.pdf (5 339 kb) KomplÄgardir bilaga 4_prut avfall.pdf (21 kb) KomplÄgardir bilaga 4_utlåt avfall.pdf (1 037 kb) KomplÄgardir bilaga 5_bil 2 uppkopplad.pdf (819 kb) KomplÄgardir bilaga 5_bil 3 uppkopplad.pdf (114 kb) KomplÄgardir bilaga 5_bil 4 uppkopplad.pdf (195 kb) KomplÄgardir bilaga 5_bil 5 uppkopplad.pdf (340 kb) KomplÄgardir bilaga 5_prut uppkopplad.pdf (21 kb) KomplÄgardir bilaga 5_utlåt uppkopplad.pdf (553 kb)
Beslut/Protokollsutdrag
§10_prot_20170508.pdf (226 kb)